Este martes, el periódico El Universal publica en la portada de su versión impresa que funcionarios norteamericanos de HSBC detectaron una transferencia hecha en 2007 por más de 100 millones de dólares desde Sinaloa, estado donde opera el cártel de Joaquín Guzmán Loera.
De acuerdo con el diario, en diciembre de ese año, John Root, responsable de la división latinoamericana anti lavado, alertó y demandó mediante cartas a las autoridades de HSB poner “extrema atención” en la transacción.
Otros correos y comunicados internos recopilados por el Senado estadounidense señalan que la transferencia de más de 100 millones de dólares desde Sinaloa en 2007 encendió la alarma en las oficinas centrales de HSBC en Londres.
A pesar de la alarma los controles en el banco fallaron y, de acuerdo con un informe del Senado, la cifra de lavado entre 2007 y 2008 llegó a 7 mil millones de dólares, informa El Universal.
Por otra parte, Celina Realuyo, ex directora para asuntos de contraterrorismo y finanzas del Departamento de Estado y antigua ejecutiva de la empresa Goldman Sachs, lamentó que los crímenes vinculados al lavado de dinero no estén penalizados con cárcel.
“El problema del lavado de dinero en Estados Unidos no es un problema por falta de leyes, sino de incumplimiento de esas leyes por parte de la banca y de los reguladores”, consideró Eric Olson, experto en temas de seguridad del Woodrow Wilson Center.
Con información de Sin Embargo
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