Artistas protestan afuera de HSBC por presunto lavado de dinero

El Colectivo de artistas independientes Kamadarras protestaron a las afueras de las instalaciones del edificio corporativo del Banco HSBC, ubicado en Paseo de la Reforma, por el supuesto lavado de dinero del que se acusa al banco. Lo manifestantes acudieron al lugar con narices de cerdo y vestidos de traje.


Haciendo alusión al supuesto delito, los artistas colgaron billetes falsos en tendederos como si se tratara de ropa después de ser "lavada". Igualmente, en la protesta artística, la música se hizo presente. En el lugar, habían elementos de seguridad que resguardaron el área.

Foto de: http://noticias.terra.com.mx

Estas manifestaciones surgen, tras conocerse que la entidad bancaria habría contribuido en Estados Unidos a operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico. 


El día de hoy, según reporta El Universal, el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, anunció que su compañía estima pagar más de 2 mil millones de dólares por su bajo control contra el lavado de dinero y por compensaciones a clientes en Gran Bretaña por "ventas abusivas".


El ejecutivo agregó que lo que había pasado en México y en Estados Unidos "es vergonzoso, es lamentable, es muy doloroso para todos nosotros".


Según refirió, están apartando 700 millones de dólares para el pago de multas y otros costos ligados directamente a este escándalo en México, tras darse a conocer el reporte del Senado en Estados Unidos el cual acusa al banco de permitir a sus clientes transferir dinero desde países altamente peligrosos.

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Por su parte, el director general de HSBC México, Luis Peña, insistió que los empleados que se encargaban de los monitoreos (que debían haber dado con las operaciones ilícitas) notificaron a las autoridades de forma tardía sobre operaciones sospechosas, "por ineptitud" pero de ninguna manera porque hubiera complicidad con el crimen organizado.


HSBC México pagó multas impuestas en noviembre de 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto total de 379 millones de pesos, como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales.


La firma financiera indicó que dichos incumplimientos se relacionan precisamente al reporte tardío de mil 729 operaciones inusuales; a la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas administrativas.

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Aclara SHCP sobre HSBC, "No fue lavado sino una falta administrativa"

En respuesta a las acusaciones en contra del instituto bancario HSBC, denunciado por realizar "lavado" de dinero, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerardo Rodríguez Regordosa, aclaró en entrevista para Radio Fórmula que el banco sólo fue sancionado por incurrir en faltas administrativas.


De manera concreta, lo que señaló fue que, si bien el banco no realizó este delito, lo que no hizo fue cumplir con la norma de prevención de lavado de dinero, que contempla acciones como: identificar a los clientes, monitorear su comportamiento de acuerdo al tipo de cliente, reportar operación inusuales y dar seguimiento a personas expuestas, políticamente.


Por otra parte, el subsecretario instó al Congreso de la Unión a que apruebe la Ley de Lavado de dinero, actualmente en discusión en el Senado, "Para poder cumplir perfectamente con las recomendaciones".


Rodríguez indicó que en donde se tiene que mejorar es en los pagos en efectivo, así como en la compra-venta de dólares en efectivo, a través de las sucursales bancarias.


Con eso, afirmó, se redujo a partir de 2010 al 75 por ciento la cantidad de dólares que se exportaban de México hacia Estados Unidos. "Existe un documento publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), Financial Sector Assessment Program (FSAP), donde se reconoce los esfuerzos las acciones y los esfuerzos de las autoridades (en el país) para mejorar todos los esquemas anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, concluyó para Radio Fórmula. 

                                                Video de Reporte Índigo sobre HSBC

       

Señala IMEF riesgo de que "lavado" lo realicen otros bancos

Por otra parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió del riesgo sistémico de los bancos en el país de caer en estas prácticas ilícitas, ya que todos utilizan los mismos controles y procedimientos comerciales.


El presidente nacional del organismo, José Antonio Quesada Palacios, consideró, en rueda de prensa, que es difícil e ingenuo decir que el lavado de dinero sólo es en el banco HSBC y no en otras instituciones, pues todo el sistema bancario opera de la misma manera.


“El caso (HSBC) deja de manifiesto el alto grado de riesgo de que el dinero de procedencia ilícita penetre las instituciones financieras y a otras empresas en México”, afirmó Quesada Palacios.


Por ello, urgió al Poder Legislativo a que apruebe la iniciativa de ley contra el Lavado de Dinero que el Ejecutivo federal sometió a su consideración hace casi dos años y que ya fue aprobada con algunos cambios en la Cámara de Diputados, pero aún está pendiente en el Senado de la República.

Con información de Sin Embargo y Notimex

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Habría lavado HSBC más de 100 mdd desde Sinaloa

Este martes, el periódico El Universal publica en la portada de su versión impresa que funcionarios norteamericanos de HSBC detectaron una transferencia hecha en 2007 por más de 100 millones de dólares desde Sinaloa, estado donde opera el cártel de Joaquín Guzmán Loera. 


De acuerdo con el diario, en diciembre de ese año, John Root, responsable de la división latinoamericana anti lavado, alertó y demandó mediante cartas a las autoridades de HSB poner “extrema atención” en la transacción. 


Otros correos y comunicados internos recopilados por el Senado estadounidense señalan que la transferencia de más de 100 millones de dólares desde Sinaloa en 2007 encendió la alarma en las oficinas centrales de HSBC en Londres. 


A pesar de la alarma los controles en el banco fallaron y, de acuerdo con un informe del Senado, la cifra de lavado entre 2007 y 2008 llegó a 7 mil millones de dólares, informa El Universal. 


Por otra parte, Celina Realuyo, ex directora para asuntos de contraterrorismo y finanzas del Departamento de Estado y antigua ejecutiva de la empresa Goldman Sachs, lamentó que los crímenes vinculados al lavado de dinero no estén penalizados con cárcel. 


“El problema del lavado de dinero en Estados Unidos no es un problema por falta de leyes, sino de incumplimiento de esas leyes por parte de la banca y de los reguladores”, consideró Eric Olson, experto en temas de seguridad del Woodrow Wilson Center.


Con información de Sin Embargo

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Alto ejecutivo de HSBC en EU renuncia

WASHINGTON- David Bagley, alto ejecutivo de HSBC, renunció hoy por las fallas que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles mexicanos de las drogas, mientras directivos del banco anunciaron el cierre de cuentas de clientes mexicanos.

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